BANCO MERIDIAN
Personas Expuestas Políticamente

a) Personas que sean o hayan sido en los 2 últimos años funcionarios públicos extranjeros y/o nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires que tengan o hayan tenido rango, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutivas, excluyéndose en consecuencia a los de niveles intermedios o inferiores;

b) cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad de los mencionados en a), y allegados o colaboradores.

c) personas vinculadas por control a las enumeradas en los incisos anteriores de acuerdo con las disposiciones del Anexo I de la Com. A-2140 y complementarias.

Normativa vigente: A5162, UIF -Resol. 11/2011

 
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